Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

02.03.2017

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

(код за ЄДРПОУ 20077482, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 77)

Приватне акціонерне товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія» (далі - ПрАТ «УкрЕСКО», Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія» (далі також – Збори), які відбудуться

06 квітня 2017 року об 11⁰⁰годині

за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к.304

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах буде проводитись з 10 години 00 хв. до 10 години 50 хв. за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО».

Право на участь у Зборах мають особи, які включені до переліку акціонерів приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія», складеного станом на 24 годину 00 хв. 31 березня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Про обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Про затвердження порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік.

5. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік.

6. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2014, 2015 та 2016 роки.

7. Про затвердження річних звітів Товариства за 2014, 2015 та 2016 роки.

8. Визначення основних напрямків діяльності (чітких цілей) Товариства на 2017 рік.

9. Про порядок розподілу збитків Товариства.

10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.

11. Про внесення змін до положень про загальні збори акціонерів Товариства, наглядову раду Товариства та ревізійну комісію Товариства.

12. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

13. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважена на їх підписання.

15. Про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

16. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.

17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії Товариства та обрання особи, яка уповноважена на їх підписання.

18. Щодо продажу пакету акцій ПАТ «Черкасиобленерго» у розмірі 25% статутного капіталу ПАТ «Черкасиобленерго», що належить ПрАТ «УкрЕСКО» на праві власності.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період
	звітний	попередній
Усього активів	50110,0	51113,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	24,0	50,0
Кошти в інших банках	-	-
Кредити та заборгованість клієнтів	6110,0	7085,0
Усього зобов'язань	66265,0	58466,0
Кошти банків	-	-
Кошти клієнтів	-	-
Усього власного капіталу та частка меншості	(16328,0)	(7504,0)
Статутний капітал	43930,0	43930,0
Чистий прибуток/(збиток)	(8808,0)	(14514,0)
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	(2005,01)	(3303,89)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	(2005,01)	(3303,89)

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті http://www.ukresco.com

З документами, що стосуються питань порядку денного зборів, акціонери приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія» можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77, офіс 418.

Відповідальна особа: Сакало Людмила Павлівна, тел. +38 044 486 00 36

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати з собою паспорт, представникам акціонерів – паспорт та оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність.

Наглядова рада ПрАТ «Українська енергозберігаюча сервісна компанія»